日本カジノ参入企業向けマネーロンダリング対策(AML) 準備マニュアル

カジノ業界のマネーロンダリング対策


IR関連事業者支援サービス

プリズムソリューションズはカジノ事業に参入予定の企業、もしくは自治体にカジノセミナー、現地視察サポ-トのサービスを提供しております。

カジノセミナーで例えば(日本でもラスベガスでも対応可能です)

  • IRカジノがどのようにマーケティングし集客を行っているか
  • どのようにチート、不正を監視し防止しているのか
  • ギャンブル依存症対策はどう取り組んでいるか
  • 現場のマネーロンダリング対策をAMLスペシャリストがご案内

現地視察サポートでは例えば

  • ラスベガスストリップカジノ、地元密着型カジノ、インディアン(トライバル)カジノなど現地でサービスや実際のオペレーションをご紹介
  • 実際の広告やダイレクトメールなどを見ながら具体的なマーケティングの仕方をご紹介
お客様のご希望や業種業態を考慮し、カスタマイズした提案を致しますのでお気軽にお問い合わせください。
*ラスベガスで行われる展示会(例:G2EやCESなど)のご案内をオプションに加えることも可能です。

今、なぜAMLがアメリカのカジノで課題になっているか?

近年、テロ活動や麻薬取引などの犯罪に大きく関連しているマネーロンダリングについて国際的に協調して厳しく取締りを行う事が加速してきている。このマネーロンダリング対策の事をAML (Anti-Money Laundering/アンチマネーロンダリング)と言い、AMLは金融業界の一般的な用語として認知されてきています。 「AMLとは」を知りたい方は是非こちらのブログをご覧になってください。(「3分で分かるマネーロンダリング」


そしてそれまでさほど厳しく無かった米国カジノ業界へのAML取締りが2013年以降非常に厳しくなった。 1日で約一億数千万円を超える売上 を上げるカジノリゾートでは 毎分一千万円 を超える金銭のやり取りが行われ、これがマネーロンダリングの手口として悪用されるケースが急増しているからである。


その手口とは?

例えば、麻薬売買で得た現金をカジノへ送金、犯罪者はあたかもカジノで大金を賭けるギャンブラーかのようにカジノで賭博。しかしカジノが気づかぬところでゲームは操作され、勝ち金はまたカジノから送金され、麻薬組織は洗浄された資金を手元へ戻す。


マネーロンダリングはカジノの責任?

こうして知らぬ間にマネーロンダリングに利用されたカジノは被害者としては扱われない。マネーロンダリング対策「不備」からマネーロンダリングに加担したと見なされカジノ規制当局、政府から罰金、営業ライセンス停止に至るまで厳しい制裁がくだされる。


2013年某ラスベガス大規模カジノリゾートが司法取引の結果、刑事告訴を免れ、マネーロンダリング対策不備の代償としてなんと 約47億円! の罰金及び売上金返上を課せられた。

その後、競合カジノ及びカジノ関連企業へも立て続けに調査が入り、カジノのマネーロンダリング対策の杜撰さが問題に。カジノへは  8億円 、関連企業には 12億円 の罰金が課された。もはやカジノ経営者だけの問題ではない。


カジノはどう対策をしている?

大至急で対応を求められたカジノはコストを惜しまず大手銀行、元米国国税長の犯罪捜査担当者などマネーロンダリングの専門家を次々に採用、 これから本書で詳しく紹介する リスクの高いプレイヤーの見分け方からテーブルゲームでのプレイヤーの怪しい行動の監視方法、ギャンブル資金の出どころの確認方法まで現在のマネーロンダリング対策のフレームワークを作成、実行している。


日本カジノはどう準備しなければならないか?

米国カジノの実施例を参考に

マネーロンダリングは日本政府のカジノ開場における 重大懸念要素の一つ

既にスロットバウチャーの譲渡禁止などマネーロンダリング対策に関する規制案が発表されており、これから政府は米国カジノの対策実施、取締例を元にそれを上回る厳格な規制を求めてくることが予想される。日本参入予定の米国カジノに遅れを取らない為にも今、準備対策が必要である。
実際にカジノ業界でも教育に力を入れており、ラスベガスで実施されたAMLに関するセミナーのレポートをこちらに記載しております (「カジノ事業者向けアンチマネーロンダリング」


では、何からどうやって始めるべきか?

本書では、現在米国ラスベガスカジノでの 実務プロセスと対策実例 を元に日本カジノで必要とされるマネーロンダリング対策をステップ・バイ・ステップで紹介していく。



レポートのポイント


  • マネーロンダリングとは?
  • 世界的に広がるマネーロンダリングの手口と対策の傾向、そしてマネーロンダリング対策先進国アメリカ、カジノでの取締りの現状を紹介。

  • カジノで起こるマネーロンダリングとその手口
  • スロットマシン、テーブルゲーム、会計窓口等、カジノのあらゆるエリアで起こりうる多様なマネーロンダリングの手口を紹介、リスクアセスメントのサンプルを用いながらリスク要素の把握と分析を行う。

  • カジノ内各エリア毎の具体的な現場対策
  • カジノ口座開設申込書への必要記入項目から新規顧客の受け入れのプロセスフロー、プレイヤーの要注意行動や特に厳しい審査が必要なプレイヤーの見分け方とその取引プロセス等、あらゆるケースに応じた現場での対処方法を詳細に説明。


本レポートは、ラスベガス在住の当社社員がカジノ事業者、AMLコンサルタントの協力を得ながら実際の現場でどういったことが行われているかを中心にまとめています。 なお、ラスベガスではアンチマネーロンダリングの国際認定資格であるCAMSを取得しているメンバーが2名おり、CAMSについてとその資格の取得に関する情報をこちらに記載しております。
「アンチマネーロンダリング国際認定資格「CAMS」合格ストーリー」


価格:2,200,000円 (税抜価格 2,000,000円)


勝手ながら、本書はカジノ関連事業を営む準備・検討されている株式会社企業様のみへの販売に限らせていただきます。何卒ご了承ください。

購入された企業様には製本された冊子2部を郵送、及びご購入完了後ワンタイムパスワード使用による専用Webページ(ご購入日から60日間のみ有効)からのダウンロードの2つの方法で本書をお届け致します。尚、ダウンロードされたレポートデータはコピー&ペースト、プリントアウトを制限させて頂いております。

テックファームホールディングス株式会社 コーポレート本部 松本
Tel: 03-5365-7888
E-mail: rdl@techfirm.co.jp

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